Рекламный баннер 990x90px bantop
Сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ выявлено хищение активов банка при проведении процедуры банкротства
10:47 10.07.2025 16+
Сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ выявлено хищение активов банка при проведении процедуры банкротства
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили организованную группу, которая под видом осуществления легальной деятельности в области права, занималась хищением денежных средств ряда российских банков.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организатором противоправной деятельности является 34-летний мужчина, являющийся учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью.
Выяснилось, что фигурант подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как на территории Республики Татарстан, так и за ее пределами, но не ведущих финансово-хозяйственной деятельности в рамках ИП.
В целях последующего неисполнения взятых обязательств и хищения денежных средств на них оформлялись банковские продукты по кредитованию субъектов малого предпринимательства. Полученные денежные средства не использовались, а переводились в наличный оборот. После этого сотрудниками данной фирмы инициировалась процедура банкротства индивидуальных предпринимателей.
По предварительным подсчетам в результате осуществления противоправной деятельности одному из банков нанесен ущерб в размере более 40 млн рублей.
По данному факту следственной частью ГСУ МВД по РТ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В настоящее время, полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование противоправных действий фигурантов, а также выявления других лиц, причастных к преступной деятельности.
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили организованную группу, которая под видом осуществления легальной деятельности в области права, занималась хищением денежных средств ряда российских банков.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организатором противоправной деятельности является 34-летний мужчина, являющийся учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью.
Выяснилось, что фигурант подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как на территории Республики Татарстан, так и за ее пределами, но не ведущих финансово-хозяйственной деятельности в рамках ИП.
В целях последующего неисполнения взятых обязательств и хищения денежных средств на них оформлялись банковские продукты по кредитованию субъектов малого предпринимательства. Полученные денежные средства не использовались, а переводились в наличный оборот. После этого сотрудниками данной фирмы инициировалась процедура банкротства индивидуальных предпринимателей.
По предварительным подсчетам в результате осуществления противоправной деятельности одному из банков нанесен ущерб в размере более 40 млн рублей.
По данному факту следственной частью ГСУ МВД по РТ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В настоящее время, полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование противоправных действий фигурантов, а также выявления других лиц, причастных к преступной деятельности.
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
Оставить сообщение: